Derecho Penal Empresario

El Estudio representa a clientes locales e internacionales en una gran variedad de asuntos penales, tanto en función de defensores como de acusadores particulares.

Nuestro equipo también ofrece asesoramiento penal preventivo, incluyendo programas de
cumplimiento, procesos de due diligence y otras estrategias orientadas a mitigar las
consecuencias colaterales de los procesos criminales.

Las materias en las que intervenimos son amplias, entre las cuales se incluyen las
siguientes:

 

• Lavado de activos
• Delitos fiscales
• Delitos aduaneros